赣州:银警合作成功拦截一起电信网络诈骗

来源:江西网络广播电视台 编辑:钟文 发布: 2021-04-20 17:14
近年来,电信诈骗套路层出不穷,让人防不胜防,特别是针对中老年群体的电信诈骗事件屡屡发生。为此,江西银行开发区支行高度重视防范电信网络诈骗工作,多次组织员工学习相关风险案例,使全员熟知掌握防诈要领。

近日,江西银行赣州分行开发区支行发生一件温暖人心的事情,开发区支行员工联手赣州经开区公安成功拦截一起电信网络诈骗。在银行工作人员及民警的帮助下,客户陈先生免遭诈骗损失。

当日,客户陈先生来到江西银行开发区支行网点办理定期支取业务。由于客户近期频繁提前支取定期,江西银行大堂经理陈厚祯对客户印象颇深,在看到客户陈先生再次提前支取定期,又一次耐心地向客户讲解提前支取的利率并向客户了解提前支取用途,但陈先生始终言语闪躲,仅称看病急需用钱。出于职业的敏感性,大堂经理陈厚祯怀疑客户可能被骗,故进一步与客户详谈,这时了解到陈先生所谓的“女朋友”廖某在两年的交往期间多次称病向陈先生求助,陈先生已陆续给廖某微信转账十余万元。

陈先生也为了证明关系,向大堂经理展示了两人日常的聊天记录和转账截屏信息,但大堂经理陈厚祯在查看聊天记录时,发现了端倪,在聊天记录里廖某扮演着多种角色,无一例外都是在催促陈先生转账。大堂经理陈厚祯这时更加确定这可能一起典型的“情感”诈骗案例,为了让陈先生相信其被骗,便让陈先生与廖某进行微信视频通话,但廖某称其没有流量故拒接视频。大堂经理见此,便让陈先生电话联系廖某,电话拨通后廖某称其在南昌的医院做检查,急需用钱,但拒透露在哪家医院检查,并立即挂断电话。

由于此时陈先生仍然深信“女朋友”谎言不听工作人员劝告,大堂经理第一时间将情况上报支行,支行了解情况后,一方面继续劝导客户,同时将情况反馈至市分行合规部,合规部第一时间指导支行联系属地公安机关报案,联合民警一起劝导客户。

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辖区公安接到报警后,立即派两名民警到该行对客户情况进行了解。在了解了全部事情经过后初步判断客户可能遭遇诈骗,两名民警开始对客户陈先生进行耐心劝导和案例解说。最终在银行现场工作人员和辖区民警的全力配合下,陈先生终于放弃转账的念头。

陈先生表示非常感谢江西银行工作人员极其负责的工作态度,阻止其汇款,防止财产损失。事后为了防止陈先生再次被其“女朋友”洗脑转账,市分行合规部联合营运部当天已下发通知要求全辖网点,在事情进一步认定结果未出前,如遇陈先生再次到江西银行网点经办定期支取或转账业务时,应及时劝导客户,防止客户受骗,蒙受损失。

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近年来,电信诈骗套路层出不穷,让人防不胜防,特别是针对中老年群体的电信诈骗事件屡屡发生。为此,江西银行开发区支行高度重视防范电信网络诈骗工作,多次组织员工学习相关风险案例,使全员熟知掌握防诈要领。此次成功拦截诈骗案例,充分说明支行防范电信网络诈骗宣传教育工作落实到位,也检验了员工职业的责任感及敏感性。(江西银行赣州分行/图文

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